За несколько лет они смогли обналичить порядка полумиллиарда рублей.
В Петербурге экономическая полиция и ФСБ ликвидировали подпольный банк. Четыре года «черные» банкиры проводили свои незаконные операции, обналичивая деньги. Их клиентами были как простые люди, так и компании, но всех их объединяло одно — скрыть от налоговой свои доходы. Об этом рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Нелегальный банк создали четыре петербургских домохозяйки. Они использовали в работе фирмы-однодневки. Деньги от клиентов поступали на расчётные счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц для обналичивания через банкоматы. За свои услуги подозреваемые брали комиссию — не менее 7% от перечисленных сумм. За четыре года им удалось заработать на махинациях 33,5 млн рублей.
Правоохранители, чтобы разоблачить «черных» банкирш, провели 20 обысков, были изъяты печати фиктивных компаний, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами, а также черновые записи по распределению доходов.
Всего по уголовному делу было задержано восемь человек, ключевые роли отводились четырем женщинам в возрасте от 40 до 58 лет. Организатором нелегального банка полиция считает 51-летнюю петербурженку. При этом единственным мужчиной, задействованным в преступной схеме, был родственник одной из домохозяек.
Женщина-организатор отправлена под домашний арест. Еще трем ее подельницам, обналичивавшим денежные средства через банкоматы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
